|
|
עמוד:127
127 הון לצורך מימון פעילות הטרור של החזבאללה נעשתה בתיווך מנהלי הבנק ה הלבנת , ארצות הברית 2008 - 2011 קנדי , ששיתפו פעולה עם ארגון הטרור חזבאללה . בשנים - הלבנוני קנדי מבריח כספים לאירן לצורך הלבנת הון של קרטל הסמים הפועל - הודיעה שהבנק הלבנוני שלטונות ארצות הברית 2012, מימון הטרור . בשנת לצורךמדיין שבקולומביה ועירבעיקר ב קנדי , שנחשד כי שימש צומת מרכזי להעברת כספים - מיליון דולר מהבנק הלבנוני 150 החרימו ( . 2013 Hernandez, לארגון חזבאללה ) על ידי מדינות 1989 ( שהוקם בשנת FATF ) The Financial Action Task Force - ארגון ה יותר ממאתיים מדינות . ממוקם בפריז ומטרתו מאבק במימון ארגוני הטרור ברחבי Gםלועה 7 - ה . FATFןוגראה ורשויות אחרות בעלות סמכות שיפוטית התחייבו ליישם את הסטנדרטים של ות מדיניות למאבק בדרכים שונות במימון טרור , מתוך הנחה שכספיםתו לה 2001 החל בשנת על ידי שרי המדינות להן ישנה FATFדסונ - הומשאבים מזינים את הטרור במדינות רבות בעולם . להגן על מערכות פיננסיות להיאבק בהלבנת הון ובמימוןעל מנת סמכות משפטית למאבק בטרור טרור . . מופיעות עשר המלצות המפרטות את דרכי הפעולה של FATFןוגראה - ה באמנת במיוחד עםו ( באמנה קובע שיש לפתח ולקיים קשרים עם ארגונים בינלאומיים ) ,h סעיףהלדוגמ המדינות 2024, את פעילות הארגון ומטרותיו . נכון ליוני בירחהאומות המאוחדות על מנת לה שנמצאות ב " רשימה השחורה ", נקראו לפעול ביעילות רבה יותר נגד הלבנת הון ומימון הטרור : של מוגברקוריאה הצפונית , אירן ובורמה . " הרשימה האפורה " כוללת מדינות שנמצאות בפיקוח : בולגריה , בורקינה פאסו , קמרון , קרואטיה , קונגו , האיטי , קניה , מאלי , מונקו , מוזמביק FATF, נמיביה , ניגריה , הפיליפינים , סנגל , דרום אפריקה , דרום סודן , סוריה , טנזניה , ונצואלה , וייטנאם תיותותימן . ארבעים המדינות בארגון מגדירות סטנדרטים בינלאומיים להבטיח שרשויות מדינ יכולות לזהות ולאתר ביעילות כספים בלתי חוקיים הקשורים לסחר בסמים אסורים , סחר בלתי ( . 2024 FATF, חוקי בנשק , הונאות סייבר ופשעים חמורים אחרים ) ןבארצות הברית , בכך שהלמקבילתהחקיקה נגד הטרור בבריטניה הביןקיים דמיון רב מאפשרות שימוש באמצעיםסמכויות אלו . סמכויות רחבות למערכת אכיפת החוקות מקנ . פולשניים בפעילות מערכת אכיפת החוק , כגון חקירה , מעקב , מעצר , תפיסה והחרמה של רכוש אפשרות הטלת עונשים חמורים יותר על נאשמים בטרור . חוק הטרור הבריטימסמכויות אלו אף הוא מקבילה של " חוק ( Anti - Terrorism, Crime and Security Act ) ATCSA , 2001 משנת הפטריוט " בארצות הברית , מקל על סוכנויות מערכת אכיפת החוק להיאבק בטרור , במיוחד הבדלי החקיקה נגד טרור בין ארצותלזהות דרכי מימון טרור ולחלוק מידע עם סוכנויות אחרות . הברית וישראל לבין בריטניה הם שבריטניה לא אימצה חקיקה המתירה החזקה במעצר של בישראל ניתן לכלוא , חשודים בטרור כשהם מוגדרים " לוחמים בלתי חוקיים " . לעומת זאת " 2002 – חוק כליאתם של לוחמיםבלתיחוקייםהתשס " ב " לוחמים בלתי חוקיים " על בסיס " ( . ,2005 חן - מודריק אבן ) הברית ובישראל מאפשר לנקוט באמצעים מיוחדים על בסיס חקיקהבארצותהחוק 11 בארצות הברית לאחר אירועי " כאמור , מיוחדת נגד טרור שאינה מופיעה בחוק הפלילי הרגיל . יםבטרור הנתפס יםחשוד , . בישראל " USA Patriot Act "" חוק הפטריוט " - בספטמבר " חוקק ה
|
אדמוני, אריאל
|