|
|
עמוד:49
כסלו תשפ"ה . דצמבר 2024 גיליון 99 49 בשבע חזיתות חשיבות הנושא ולהיכרות עם טכניקות ההעברה . עם זאת, תו"ל זה הוצג כאלטרנטיבי לפעילות הסיכולית של השירות . ההנחיה הייתה להשתמש בביקורת החקירתית רק כאשר פעילות סיכולית אחרת אינה אפשרית, או שתוצאותיה אינן אפקטיביות, או עלולות להביא לפגיעה במקורות המידע . לאחר יותר משנה של עבודה אינטנסיבית החלו להגיע תוצאות ראשוניות, כאשר הגיעו מהשטח ידיעות איכותיות בנושאי כספים, שתורגמו לפעילות מניעתית וסיכולית, או לשיפור התמונה הכוללת . את מרבית החומר המודיעיני ניתן היה להלבין בקלות יחסית, באמצעות הביקורת החקירתית . אחד הניסיונות של החמאס בראשית דרכו לגיוס כספים בהיקפים גדולים ולשימוש בהם למטרותיו, היה באמצעות יצירת חברה ציבורית והנפקתה לציבור הערבי . הרעיון עלה כבר בעקרונות הפעילות וההפצה של תורת האסלאם על ידי "האחים המוסלמים" בשנות השלושים של המאה הקודמת . החברה הציבורית, שבסיסה ברמאללה עם שלוחות בעזה, מזרח ירושלים ובקרב ערביי ישראל, הוקמה עם שלושה מרכזי פעילות עיקריים : בנק, נדל"ן ובנייה, ותיירות . הפעלת החברה נתנה פתרונות לסוגיות הכספיות המרכזיות העומדות בפני ארגוני טרור : • גיוס כספים – בהנפקה של חברה ציבורית ניתן לראות את הכספים המופקדים בחברה כהשקעות לגיטימיות של משקיעים, שאינן קשורות לפעילות לא חוקית ; • שינוע כספים – הקמת בנק כחברה בת של החברה הציבורית מאפשרת העברת כספים לפעילויות ולפעילים מתחת לרדאר של גורמי מודיעין . ניתן לבצע בקלות פעולות של הלבנת הון ללא חשש לחשיפת האירוע ולהקפאת הכספים . הקמת בנק כשלעצמה הינה פעולה מורכבת המחייבת הון עצמי של מיליוני דולרים, שביכולת החברה הציבורית לתת ; • "חניית" כספים לתקופת ביניים – הכספים שנצברו ( והמשיכו להצטבר בהנפקות נוספות ) מגיוס הכספים מפעילים, במישרין או באמצעות שלוחים, הופקדו לפי עקרונות השריעה ( ללא ריבית, למשל ) בפעילויות חוקיות לכאורה ; • שכר לפעילים – חברה ציבורית עם היקפי כח אדם גדולים יכלה להטמיע בכח האדם גם פעילי טרור ולשלם להם, או למשפחותיהם, את שכרם לפעילות לגיטימית, לכאורה ; • תשלומים לפעילות טרור / תשתית לטרור – החברה הציבורית, כחלק מפעילותה, מעבירה כספים לפעילות בינוי ( בתים שנהרסו, מנהרות, בתים מאובטחים, בתי מחסה ) או פעילות אחרת גם באמצעות פעילות של זַכָּאת ( פעילות צדקה, לפי עקרונות האסלאם ) ; • הרחבת הפעילות – החברה הציבורית יכולה להקים בכל עת חברות בנות ולהזרים כספים לחברות אלה ללא פיקוח אמיתי . • העברת פעילים כולל לחו"ל – חברת נסיעות, שהינה חברה בתוך קבוצת החברות של החברה הציבורית, מעבירה בקלות ובמהירות פעילים, גם בכיסוי . על בסיס החברה הציבורית תוכנן בהמשך להקים פעילויות נוספות התואמות לצרכים, הישירים או העקיפים של ארגון הטרור . על אף המידע המודיעיני שזרם על הקמת החברה וגיוס כספים, היה ברור לשירות כי הסיכול ליוזמה זו יכול לבוא רק באמצעות התו"ל החדש . הביקורת החקירתית נדרשה לסיכול הקמת החברה . מאחר שמדובר על חברה ציבורית, המחויבת בדיווח כספי לפחות פעם בשנה, כמו גם בחשיפת בעלי המניות העיקריים, ניתן היה להשתמש בחומר שהופק באופן ישיר מול גורמים אזרחיים, ללא מגבלת שימוש . מבדיקת בעלי המניות של החברה עלה כי חלק ניכר מהם הינם אנשי כספים פעילי חמאס . השירות נערך לפעילות סיכולית כספית, שלא הייתה מוכרת לו במגזר הערבי ועמד בה בהצלחה . בהמשך פותחו מנגנונים מתוחכמים יותר לאכיפה של הביקורת החקירתית ואמצעי נגד של הביקורת החקירתית, אבל על כך במאמר נפרד . לסיום בנימה אישית : עבורי הייתה עשייה זאת מעין סגירת מעגל – שב"כ בשנות החמישים, בראשית דרכו, בהנחיית ראש הממשלה דוד בן - גוריון, נדרש לפעולות סיכול במגזר היהודי ב"שוק השחור", שפעל באופן לא חוקי לעקיפת מדיניות הצנע של מדינת ישראל . אחד הפעילים בפעילות הסיכולית דאז היה אבי, צבי ברלב ז"ל, שהיה עובד שב"כ שנים רבות . והנה, לימים בנו פעל לפיתוח התו"ל של השירות לסיכול כספי טרור . . . FATF : הארגון החליט לשלב את המאבק במימון הטרור עם המאבק בהלבנת הון . בעקבות הקמת החברה בציבורית, השירות נערך לפעילות סיכולית כספית, שלא הייתה מוכרת לו במגזר הערבי ועמד בה בהצלחה מבדיקת בעלי המניות של החברה עלה כי חלק ניכר מהם הינם אנשי כספים פעילי חמאס
|
|